| Caso Bankia (Salida a Bolsa) |
Rodrigo Rato, Consejo de Administración integrados por dirigentes políticos y sindicatos: PP, PSOE, IU, UGT, CCOO |
Bankia, BFA |
> 22.400 M€ |
Fraude en la salida a bolsa (IPO), causando pérdidas masivas a accionistas y contribuyentes (rescate). |
| Caso Forum Filatélico/Afinsa |
Dirigentes de las filatélicas |
Forum Filatélico, Afinsa |
> 5.000 M€ |
Estafa piramidal masiva bajo la apariencia de inversión en bienes tangibles. |
| Caso Abengoa |
Felipe Benjumea, Consejo de Administración |
Abengoa |
> 4.000 M€ |
Irregularidades contables graves y falseamiento de información financiera. |
| Caso Nueva Rumasa |
José María Ruiz-Mateos e hijos |
Nueva Rumasa |
> 300 M€ |
Estafa y descapitalización de las empresas del grupo mediante pagarés sin respaldo. |
| Caso Astroc |
Enrique Bañuelos |
Astroc |
> 250 M€ |
Burubuja inmobiliaria e indicios de manipulación de precios bursátiles. |
| Caso Gowex |
Jenaro García |
Gowex |
> 200 M€ |
Falseamiento de cuentas de forma sistemática durante años; la empresa nunca fue rentable. |
| Caso Cártel Automoción |
Fabricantes y concesionarios principales |
Seat, Ford, Volkswagen, PSA (Grupo), etc. |
> 200 M€ |
Pacto para fijar precios de venta y compartir información comercial. |
| Caso Vitalia |
Mediadores, Consejeros de la trama ERE |
Vitalia |
70 M€ |
Empresa intermediaria clave en la trama de los ERE de Andalucía. |
| Caso Isolux Corsán |
Luis Delso, Consejeros |
Isolux Corsán |
50 M€ |
Presunto fraude, desvío de fondos y financiación ilegal a través de contratos. |
| Caso Acuamed |
Directivos de la empresa pública |
Acuamed |
40 M€ |
Adjudicaciones fraudulentas y pagos por obras inexistentes. |
| Caso Emarsa |
Enrique Crespo, Directivos |
Emarsa (Depuradora de Valencia) |
35 M€ |
Desfalco en la gestión de la depuradora con facturas hinchadas. |
| Caso Lezo (Canal de Isabel II) |
Ignacio González, Edmundo Rodríguez |
Canal de Isabel II |
30 M€ |
Desvío de fondos y sobreprecios en compras de filiales en el extranjero. |
| Caso Tecnifuegos/Púnica |
David Marjaliza |
Tecnifuegos |
20 M€ |
Una de las empresas clave de David Marjaliza para el cobro de comisiones ilegales. |
| Tarjetas Black |
Consejeros de Caja Madrid/Bankia |
Caja Madrid / Bankia |
15 M€ |
Uso de tarjetas opacas para gastos personales por parte de directivos. |
| Caso Invercaria |
Exdirectivos de la Junta |
Invercaria |
15 M€ |
Irregularidades en la concesión de préstamos y capital riesgo de la Junta de Andalucía. |
| Caso Koldo (Mascarillas) |
Koldo García, Víctor de Aldama |
Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas SL |
10 M€ (Comisiones) |
Cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia. |
| Caso Palau (Ferrovial) |
Fèlix Millet, Jordi Montull |
Ferrovial |
6.6 M€ |
Pago de comisiones (el 3%) a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública. |
| Caso Eólico Canarias |
Altos cargos de CC y PP Canarias |
Varios Promotores Eólicos |
6 M€ |
Corrupción en la tramitación de parques eólicos en Canarias. |
| Caso Nóos |
Iñaki Urdangarin, Diego Torres |
Instituto Nóos |
6 M€ |
Desvío de fondos públicos de gobiernos autonómicos a través de convenios irregulares. |
| Caso Púnica (Cofely) |
Dirigentes de Cofely España |
Cofely |
6 M€ |
Contratos amañados en ayuntamientos para servicios energéticos. |
| Caso Cespa (Cártel Basuras) |
Filial de Ferrovial |
Cespa |
5 M€ |
Implicación en el cártel de la gestión de residuos urbanos. |
| Caso ACS (Gürtel/Púnica) |
Filiales de la constructora |
ACS (Filiales) |
Múltiples M€ |
Implicación en financiación ilegal y comisiones en redes de corrupción. |
| Caso Dragados (Gürtel/Púnica) |
Filiales de la constructora |
Dragados (ACS Group) |
Múltiples M€ |
Adjudicaciones en la trama Gürtel a cambio de comisiones. |
| Caso OHL (Púnica/Lezo) |
Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid |
OHL (Obra Civil) |
Múltiples M€ |
Pago de comisiones para adjudicaciones y financiación de partidos. |
| Caso Sacyr Vallehermoso (Crisis) |
Manuel Manrique |
Sacyr Vallehermoso |
Múltiples M€ |
Problemas financieros y regulatorios por su gestión durante la crisis. |
| Caso Endesa (Déficit Tarifa) |
Directivos de la eléctrica |
Endesa |
Indeterminado |
Investigación por la gestión del déficit de tarifa eléctrica y precios. |
| Caso Iberdrola (Facturas Falsas) |
Directivos de la eléctrica |
Iberdrola |
Indeterminado |
Denuncias por facturas falsas para desviar fondos. |
| Caso Air Europa (Rescate) |
Javier Hidalgo, Entorno Presidencia |
Air Europa |
475 M€ |
Irregularidades en el rescate de la SEPI durante la pandemia. |
| Caso Pescanova |
Manuel Fernández de Sousa |
Pescanova |
1 B€ |
Falseamiento de cuentas, desvío de dinero y ocultación de deuda. |
| Caso Cártel Farmacéutico |
Varias farmacéuticas |
Novartis, Roche, MSD, etc. |
Indeterminado |
Acuerdo para repartirse el mercado de medicamentos hospitalarios. |
| Caso BBVA (Villarejo) |
Francisco González (FG), Exdirectivos |
BBVA |
Indeterminado |
Contratación del comisario Villarejo para espionaje a competidores y críticos. |
| Caso Repsol (Villarejo) |
Directivos de la petrolera |
Repsol |
Indeterminado |
Contratación del comisario Villarejo para espionaje. |
| Caso Telefónica (Multas) |
Directivos de la teleco |
Telefónica |
Indeterminado |
Multas por abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas. |
| Caso Teyco (3%) |
Família Sumarroca |
Teyco |
Indeterminado |
Empresa constructora clave en el pago de comisiones a CDC (Caso 3%). |
| Caso Copisa (3%) |
Familia Miarnau |
Copisa |
Indeterminado |
Empresa constructora implicada en la financiación ilegal de CDC. |
| Caso AYESA (ERE) |
Dirigentes de la consultora |
AYESA |
Indeterminado |
Implicación en el asesoramiento y gestión de los ERE fraudulentos. |
| Caso Orange Market |
Francisco Correa, Álvaro Pérez |
Orange Market |
Indeterminado |
Empresa central de la trama Gürtel para eventos y comisiones. |
| Caso Special Events |
Francisco Correa |
Special Events |
Indeterminado |
Otra de las empresas de la trama Gürtel para la organización de eventos. |
| Caso Licuas (Púnica) |
Filiales de la constructora |
Licuas |
Indeterminado |
Empresa implicada en la trama Púnica para adjudicaciones en ayuntamientos. |
| Caso UTE (Túnel de Sóller) |
Concesionaria |
Globalia-Túnel de Sóller |
Indeterminado |
Sobornos para la prórroga de la concesión del túnel. |
| Caso FCC (Cartel Basuras) |
Directivos de la constructora |
FCC |
Indeterminado |
Implicación en el cártel de la gestión de residuos urbanos. |
| Caso Dico (Operación Lezo) |
Constructora |
Dico (Grupo) |
Indeterminado |
Investigada por su papel en la Operación Lezo y contratos con Canal de Isabel II. |
| Caso Banco Popular |
Emilio Saracho, Ángel Ron |
Banco Popular |
Indeterminado |
Irregularidades contables y caída que forzó su venta por 1 euro. |
| Caso Deloitte (Auditoría) |
Auditores principales |
Deloitte (Auditoría Bankia) |
Indeterminado |
Cuestionamiento sobre la auditoría de Bankia antes de la salida a bolsa. |
| Caso Gowex (Auditoría) |
Auditores principales |
M&A Auditores |
Indeterminado |
Implicación en el fraude de Gowex por no detectar el falseamiento de cuentas. |
| Caso PwC (Fraude Fiscal) |
Asesores fiscales |
PwC (Asesoría) |
Indeterminado |
Multas por asesorar a clientes en estrategias de fraude fiscal. |
| Caso KPMG (Asesoría) |
Asesores fiscales |
KPMG (Asesoría) |
Indeterminado |
Cuestionamiento sobre su papel en grandes operaciones financieras. |
| Caso Telefónica (Villarejo) |
Exdirectivo |
Telefónica |
Indeterminado |
Implicación menor en el caso Villarejo por encargo de informes. |
| Caso Indra (Financiación Ilegal) |
Exdirectivos |
Indra |
Indeterminado |
Investigación sobre presuntos pagos a la trama Púnica. |
| Caso Unipost |
Exdirectivos |
Unipost |
Indeterminado |
Uso de la empresa de mensajería para el referéndum ilegal catalán. |
| Caso Eulen (Contratos) |
Empresa de servicios |
Eulen |
Indeterminado |
Irregularidades en contratos de servicios públicos y seguridad. |
| Caso Clece (Púnica) |
Filial de ACS |
Clece |
Indeterminado** |
Implicación en la trama Púnica en contratos de servicios municipales. |
| Caso Celsa (Financiación) |
Familia Rubiralta |
Celsa |
Indeterminado |
Investigaciones sobre la gestión de ayudas públicas y la reestructuración de la deuda. |
| Caso Cárnicas (Fraude Sanitario) |
Varias empresas cárnicas |
Magrudis, otras |
Indeterminado |
Fraude sanitario con productos contaminados (ej. listeriosis). |
| Caso Everis (Contratos) |
Consultora tecnológica |
Everis (NTT Data) |
Indeterminado |
Investigaciones por irregularidades en contratos tecnológicos con administraciones. |
