Corrupción Sindical – vigia.enriquefreire.com

PRINCIPALES CASOS DE CORRUPCIÓN SINDICAL EN ESPAÑA

CASO	ACTORES PRINCIPALES	ENTES INVOLUCRADOS	MONTO ESTIMADO	IMPACTO
Caso ERE Andalucía	Altos cargos del PSOE y la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, José Manuel Chaves, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Javier Guerrero. Entre 200 y 300 acusados y la mitad del gobierno autonómico andaluz (PSOE).	Cúpulas del PSOE, UGT, CCOO, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, varias empresas, consultoras, intermediarios y bufetes de abogados de la trama: Mercasevilla, DHUL, Minas de Riotinto, Bodegas González Byass, Astrazeneca, SOS Cuétara, Delphi / Visteon, Matadero de Fuente Ovejuna, Aldeasa, Estudios Mercantil, Vitalia Asesores, Mapfre Vida, Generali Seguros (Groupama), Estudio Jurídico Villasis, etc.	> 680 M€ - incalculable	El caso ERE es por ahora el mayor caso de corrupción que se haya registrado en España, y está considerado por organismos internacionales como uno de los mayores a nivel mundial.(aunque el macro caso de Fraudes en Cursos de Formación, actualmente investigado, puede superarlo ampliamente). Este caso hizo que España retrocediera diez puestos en el índice de corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2024, dejando al país etiquetado como "democracia defectuosa". Algunas fuentes señalan que el monto defraudado superó los 1.000 millones de euros.Fue un fraude masivo y sistémico organizado por la cúpula del PSOE, centrado en la gestión y distribución de fondos públicos que supuestamente iban a ser destinados a ayudar a empresas en crisis y a sus trabajadores afectados por despidos o prejubilaciones. Por el contrario, esos fondos se utilizaron para financiación ilegal del partido, pago de comisiones ilícitas y para construir una gigantesca red clientelar, En las pólizas de seguro de prejublación se incluía a personas afines al partido que nunca habían trabajado en las empresas en crisis. Se les incluyó en los ERE mediante comisiones, primas o favores. La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz, cuando estaba controlado por el PSOE, ha sido acusada por delitos de corrupción política. Dos presidentes del PSOE fueron condenados. La maquinaria del partido, a través del control que ha venido ejerciendo sobre jueces afines, forzó la separación del caso de la jueza independiente Mercedes Alaya, sustituyéndola por una magistrada "mas cercana", la jueza Núñez Bolaños. La juez Bolaños troceó el macrocaso, archivando varias partes del mismo y dejando prescribir otras, así como desactivando la investigación sobre organización criminal que recaía sobre el partido. Por esta razón jamás conoceremos hasta donde llegó el megafraude. La propia Fiscalía (al servicio del Pedro Sánchez, como él mismo daba a entender el 06/11/2019) así como el aparato judicial controlado por el partido han maniobrado para que se archive o prescriba el caso. Pese a la manipulación política, judicial y mediática realizada por el partido, una parte del macrocaso aún sigue abierto.
Casos Fraudes en Cursos de Formación	Antonio Fernández, Manuel Recio, Francisco Fernández Sevilla, Rafael Velasco Fernández (ex número dos del PSOE en Andalucía), varios altos directivos de la cúpula del PSOE, numerosas empresas afines al partido, red de empresas pantalla	PSOE, UGT, CCOO, empresas pantalla	> 3.000 M€ - incalculable	Desvío de fondos públicos destinados a la formación de desempleados mediante justificaciones falsas, cursos no realizados o inflado de gastos..Quedó al descubierto una gigantesca trama de corrupción generalizada orquestada por dirigentes del PSOE, sindicatos afines (UGT y CCOO), administraciones autonómicas, empresarios afines al partido así como una intrincada red de empresas pantalla. El megafraude se estima en varios cientos de millones de euros (las primeras estimaciones en 2015 ya cifraban el fraude conocido en más de 3.000 millones de euros), aunque la cantidad exacta es imposible de determinar, implicando una trama compleja de empresas fantasma, desvío de fondos públicos y estafas. Se han producido detenciones y condenas, pero el caso continúa siendo investigado y la corrupción se extiende en varios niveles del sistema. Las redes de poder judicial controladas por el PSOE han venido troceando el caso y dejando que muchos casos troceados prescriban o se archiven. Sin embargo, si se considera el fraude global, probablemente sea el mayor caso de corrupción que haya habido en España, muchísimo mayor aún que el de los ERE. Se dice que podría ser el mayor caso de corrupción de caracter nacional que se haya producido en el mundo, junto con los casos Petrobras (Brasil) y 1MDB (Malasia).
Caso Malaya	Juan Antonio Roca, Jesús Gil, Marisol Yagüe, Julián Muñoz, Isabel García Marcos, Tomás Reñones, Pedro Román Zurdo, varios empresarios y constructores, testaferros	GIL, PSOE, Partido Andalucista, Ayuntamiento de Marbella, entorno familiar de la familia Gil, entramado de sociedades municipales instrumentales y varias empresas, consultoras y gabinetes jurídicos como COPASUR SL, Arenal 2000, gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor	> 500 M€	Desestabilización y saqueo de las arcas municipales de Marbella mediante el desvío de fondos públicos y la creación de sociedades instrumentales opacas, resultando en un agujero económico masivo en el Ayuntamiento. Políticamente, supuso la judicialización del urbanismo de la Costa del Sol y llevó a la disolución del Ayuntamiento de Marbella en 2006 (operación Malaya) por considerarse un foco de criminalidad, un hecho sin precedentes en la democracia española. Junto al caso ERE y al caso Pujol, constituye uno de los tres mayores casos de corrupción registrados en España.
Caso Pujol (patrimonio)	Toda la familia Pujol (según ellos, "La Sagrada Familia"): Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós, Jordi Pujol Ferrusola, Josep Pujol Ferrusola, Marta Pujol Ferrusola, Pere Pujol Ferrusola, Mireia Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola, Oriol Pujol Ferrusola, Mercè Gironès	Convergència (CDC), JUNTS, Banca Andorra, Empresarios, Constructores, Colaboradores, Testaferros	> 290 M€	Patrimonio familiar oculto de presunto origen ilegal, vinculado al poder político. (Blanqueo de Capitales). Marta Ferrusola, conyuge de Jordi Pujol, usaba en sus comunicaciones el alias "Sagrada Familia" para referirse a la organización mafiosa familiar y realizar gestiones bancarias. Se identificaba a sí misma como "Madre Superiora". En un manuscrito, Ferrusola se dirigió a un gestor bancario como "reverendo" para pedirle que transfiriera "misales" (millones de pesetas) al "capellán" (su hijo primogénito). Se estima que pudieron mover hasta 3.000 millones de euros en paraísos fiscales. El masivo desvío de fondos a paraísos fiscales hace imposible determinar con precisión la magnitud económica del megafraude.
Caso Púnica	Francisco Granados (PP), David Marjaliza, exalcaldes del PP y del PSOE, varios dirigentes autonómicos y empresarios. Hubo 36 acusados.	PP, PSOE y varias empresas, consultoras, bufetes jurídicos y agencias de comunicación, entre ellos Constructora Hispánica, OHL, Waitel Consulting, DICO, EICO, Madiva Editorial y Publicidad	> 250 M€	Red de corrupción sistémica centrada principalmente en la Comunidad de Madrid, con ramificaciones en Murcia y León. La trama se basaba en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, especialmente en servicios (como la reputación online) y construcción, a cambio de comisiones que se estima ascendieron a millones de euros.
Caso 3% (global)	Altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Andreu Viloca, Germà Gordó, Francesc Sánchez, Familia Sumarroca	Convergència (CDC), Varias fundaciones como CatDem (Fundació Catalanista i Demòcrata) y Forum Barcelona. Varias constructoras, como Teyco (Grupo Somarroca), Grupo Soler (Construcciones Soler), ACSA (Grupo Sorigué), URBASER, COPCISA	> 230 M€ - incalculable	Extensa trama de corrupción política que se centró en el supuesto cobro de comisiones ilegales del 3% (y a veces más) del valor de las obras públicas por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Quedó al descubierto un intrincado sistema de financiación irregular del partido durante años, mediante el cual constructoras y empresas obtenían adjudicaciones a cambio de sobornos canalizados a través de fundaciones afines (como CatDem). En un acalorado debate en el Parlament de Catalunya, el entonces presidente Pasqual Maragall (PSC / PSOE) echó en cara al lider de Convergencia, Artur Mas, las mordidas del 3% que cobraba su partido. Artur Mas le exigió que retirase "esas palabras" o que, de lo contrario, si las mantenía, las llevase a la Fiscalía. Maragall se retractó, ante la perspectiva de que Mas sacase los trapos sucios del PSOE.
Caso Gürtel	Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas (ex-tesorero del PP), Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Álvaro Pérez Alonso, Isabel Jordán, Rafael Martínez Parra, Juan Carlos Vázquez Garelly	PP. Varias empresas de la trama: Orange Market, AENA, Special Events, Easy Concept Comunicación, Good & Fast, Constructora Hispánica, Teconsa, Constructora Martínez Parra. Bufetes: Pérez Alonso Abogados, Bufete Ramón Blanco Balín.	> 200 M€	Cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, afectando al Partido Popular (PP) a nivel nacional y en varias comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León). Quedó demostrada la existencia de una supuesta caja B del partido, desencadenando la condena de altos cargos y empresarios por cohecho, blanqueo y prevaricación.
Caso Vitalia	Antonio Fernández y otros altos cargos del PSOE Andalucía, Jesús Rodríguez de la Borbolla, Antonio Albarracín, Dirigentes de MAPFRE	PSOE, Vitalia Asesores, MAPFRE, Estudio Jurídico Villasís	70 M€	Desvío de fondos públicos a través de sobrecomisiones en las pólizas de prejubilación. Se investigó que la consultora Vitalia Asesores y la aseguradora Mapfre inflaron artificialmente las primas que debían pagar por los EREs. El excedente no iba a los trabajadores, sino que se repartía en comisiones ilegales entre intermediarios y algunos altos cargos de la Junta de Andalucía. El caso ejemplifica cómo se instrumentalizaron las ayudas sociales, destinadas a proteger a trabajadores, para el enriquecimiento ilícito de terceros. La Fiscalía (controlada por el PSOE) ha intentado que se archive el caso.
Caso Pretoria	Lluís Prenafeta (CIU), Macià Alavedra (PSOE / PSC)	PSOE / PSC, CIU. Empresas de la trama: Proinosa, Limasa, Hansa Urbana, etc. Consultoras y bufetes jurídicos: Roca Junyent Advocats, etc.	44 M€	Trama de corrupción urbanística que operó en Cataluña, principalmente en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. La red implicó el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de proyectos urbanísticos a empresas y se centró en el desvío de fondos a través de intermediarios. El caso afectó a políticos del PSC y de la antigua Convergència (CDC), con el desvío de hasta 45 millones de euros mediante operaciones urbanísticas irregulares y recalificaciones de suelo.
Caso Alcorcón	Enrique Cascallana Gallastegui (PSOE, Alcalde de Alcorcón)	PSOE	44 M€	El Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.
Caso Acuamed	Cristina Narbona (PSOE) y altos cargos del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Zapatero. Arcadio Mateo del Puerto (Director de ACUAMED)	PSOE. Empresas, consultoras y bufetes de la trama: ACUAMED, FCC, Acciona, Altyum Proyectos y Servicios,	40 M€	Trama de corrupción en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), dependiente del Ministerio de Agricultura. La red se centró en el falseamiento de certificaciones y la adjudicación irregular de contratos de obras hidráulicas. Los directivos de la empresa se habrían puesto de acuerdo con constructoras para inflar el coste de las obras y cobrar sobornos.
Caso Emarsa	Enrique Crespo (PP), Directivos de EMARSA (Enrique Crespo, Esteban Cuesta), José Ignacio Roca	PP, Emarsa - Depuradora de Valencia, Erwinin, Zonday Investments, Printergreen, Iris Tractaments, Microprocesadores Valencia, Proemisa, Prodaemi	35 M€	Desvío sistemático de fondos públicos en la empresa de aguas residuales EMARSA (Empresa Metropolitana de Aguas Residuales S.A.), que gestionaba el saneamiento en el área metropolitana de Valencia. La trama se centró en el cobro de sobreprecios y comisiones ilegales por la realización de obras y servicios que nunca se ejecutaron o estaban inflados, afectando a la cúpula directiva y a empresas colaboradoras.
Operación Lezo	Ignacio González (PP), Edmundo Rodríguez Sobrino	PP, Canal de Isabel II, Mercasa, OHL	30 M€	Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho y blanqueo de capitales.. Desfalco y desvío de fondos en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II. La trama operaba desviando fondos públicos del Canal de Isabel II mediante operaciones de compra y venta de filiales en el extranjero (como Inassa en Colombia y Emissão en Brasil), así como mediante contratos inflados y adjudicaciones fraudulentas.
Caso Palau	Fèlix Millet (Presidente del Palau), Jordi Montull (Director Administrativo), Daniel Osàcar (tesorero de CDC), altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya	CDC (PDeCAT), Ferrovial, Palau de la Música	23 M€	Pago de comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública (Ferrovial). Ferrovial pagaba comisiones a CDC (estimadas en el 3-4% del valor de las adjudicaciones públicas de la Generalitat) a través del Palau de la Música. Los directivos del Palau (Millet y Montull) desviaban una parte para su enriquecimiento personal y el resto lo canalizaban a CDC mediante facturas falsas y convenios de patrocinio simulados
Caso Saqueo (Mallorca)	Maria Antònia Munar (UM), Miquel Nadal, Bartomeu Vicens	UM (Unió Mallorquina)	30 M€	Desvío de dinero de la EFM a través de facturas falsas o simuladas por servicios nunca realizados, que eran emitidas por empresas pantalla. El dinero de estas operaciones fraudulentas acababa en manos de los políticos que controlaban la empresa, para su enriquecimiento personal.
Caso Invercaria	Junta de Andalucía (Agencia de Innovación), Directivos del PSOE (Tomás Pérez Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Antonio Nieto, Francisco Vallejo)	PSOE, Junta de Andalucía	> 20 M€	Concesión irregular de préstamos y ayudas a empresas sin viabilidad. (Prevaricación / Malversación). La empresa pública Invercaria concedía préstamos o entraba en el capital de empresas privadas (muchas veces de nueva creación o con problemas financieros) sin aplicar los criterios de viabilidad ni los controles de la Agencia IDEA.
Caso Campeón	Jorge Dorribo, José "Pepiño" Blanco (PSOE, BNG)	PSOE, BNG, Laboratorios RNS	16 M€	Concesión irregular de subvenciones y tráfico de influencias. La trama giraba en torno al empresario gallego Jorge Dorribo (dueño de la farmacéutica Laboratorios Orizon), quien confesó haber pagado comisiones y favores a políticos y funcionarios para obtener subvenciones y licencias de forma irregular, especialmente en Galicia. Dorribo acusó a José Blanco de haber cobrado 200.000 euros a cambio de interceder ante el Ministerio de Sanidad y la Agencia Tributaria para obtener una licencia de fabricación de medicamentos para su empresa y agilizar una inspección fiscal.
Tarjetas Black	PSOE, PP, IU y Consejeros de Caja Madrid/Bankia	PSOE, PP, IU, CCOO, UGT, Caja Madrid/Bankia	15 M€	Uso de tarjetas opacas para gastos personales por parte de directivos y consejeros.
Caso Faffe	Altos cargos del PSOE Andalucía	PSOE, Fundación Faffe	15 M€	Uso de fondos públicos de formación para gastos personales y tarjetas.
Caso Pokémon	Francisco Rodríguez (PSOE), Diversos alcaldes	PSOE, BNG, PP, Constructoras	15 M€	Trama de sobornos a políticos locales para la adjudicación de servicios públicos.
Caso Astapa	Exalcalde de Estepona (PSOE)	PSOE, Ayuntamiento de Estepona	15 M€	Corrupción urbanística en Estepona.
Caso Matsa	Manuel Chaves, Paula Chaves, Directivos del PSOE en Andalucía	PSOE, Junta de Andalucía, Minas de Aguas Teñidas (Matsa)	11.8 M€	La Junta de Andalucía concedió y abonó una gran ayuda a Matsa, a pesar de que la empresa no cumplía un requisito fundamental de la normativa europea y autonómica: haber iniciado el proyecto (la construcción de una planta de tratamiento) antes de solicitar la subvención.La hija del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, trabajaba en Matsa como letrada, lo que generó sospechas de tráfico de influencias y prevaricación (que un cargo público no se inhibiera de la decisión, a pesar del conflicto de intereses).
Caso Begoña Gómez (mujer de Pedro Sánchez)	Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez), Javier Hidalgo, Juan Carlos Barrabés	PSOE, Entorno familiar de Pedro Sánchez, Air Europa, SEPI, IE África Center, Barrabés, RED.es,	> 11 M€	Tráfco de influencias. Irregularidades en la concesión de ayudas públicas de la SEPI en el contexto COVID. Apropiación de Software de la UCM. Malversación por Contratación de Asistente. Contratos Públicos a Empresas Vinculadas. Intrusismo profesional. El gobierno utiliza al Fiscal General del Estado para tratar de desestimar la causa. Solo el rescate a Air Europa se cifra en 475 M€. La Fiscalía (controlada por el PSOE) ha venido manipulando pra que se archive el caso, pero por ahora sigue abierto.
Caso Koldo / Cerdán / Ábalos	Cúpula directiva del PSOE, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama	PSOE, varios dirigentes del partido, Soluciones de Gestión, Ministerio de Transportes y otros ministerios	10 M€ (Comisiones estimadas)	Prevaricación, malversación y cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. El caso afecta a la cúpula del PSOE durante ese periodo. La Fiscalía (en poder del PSOE) ha manipulado para que se archive el caso, pero sigue abierto.
Operación Madeja	Varios concejales y asesores del PSOE y IU: Enrique Castaño, Manuel Gómez Lobo, Domingo Enrique Castaño y otros	PSOE, IU, Fitonovo (empresa constructora y de servicios)	> 10 M€	Pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
Caso Taula / Imelsa	Alfonso Rus (PP), Marcos Benavent	PP Valencia, IMELSA, Ciegsa	9 M€	Cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y blanqueo de capitales.
Caso Bárcenas / Caja B	Luis Bárcenas (PP, extesorero), Álvaro Lapuerta	PP, OHL, Sacyr, FCC, etc.	8 M€ (Sobresueldos y pagos)	El caso se basa en los "papeles de Bárcenas" (la supuesta contabilidad B), unas notas manuscritas por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que detallaban una contabilidad paralela en la sede central del partido. Refleja Financiación Ilegal: Ingresos por donaciones ilegales (muchas de ellas anónimas o por encima del límite legal) de empresarios y constructoras a cambio de presuntas adjudicaciones de obras públicas. La investigación reveló que Luis Bárcenas acumuló una fortuna oculta en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.
Caso Filesa	Altos cargos del PSOE / PSC: Carlos Navarro, Alberto Flores, Lluís Oliveró, Josep Maria Sala	PSOE y varias empresas afines (Filesa, Malesa, Time Export...)	7.2 M€	Primer caso de financiación ilegal de un partido político en la democracia española, siendo el PSOE el partido directamente beneficiado. La trama consistió en la creación de un holding de empresas (Filesa, Malesa y Time Export) que emitían facturas falsas o simuladas a grandes empresas españolas (constructoras, consultoras, etc.) por servicios nunca realizados. Las empresas pagaban esas facturas, lo que les permitía defraudar a Hacienda, y el dinero obtenido por el holding era desviado a las arcas del PSOE para financiar sus gastos electorales.
Caso Blasco (Cooperación)	Rafael Blasco (PP)	PP, Generalitat Valenciana	6.3 M€	Desvío de ayudas destinadas al Tercer Mundo para beneficio propio.
Caso Móstoles	José María Arteta (PSOE, Exalcalde y Exconcejal de Urbanismo), M. J. de la Serna (PSOE, Gerente de la Empresa Municipal de Suelo - MTS), varios empresarios del sector inmobiliario	PSOE, Mostoleña de Suelo (MTS)	6 M€	Convenios urbanísticos ilegales, desvío de fondos, comisiones ilegales (mordidas), falsedad en documentos
Caso Nóos	Iñaki Urdangarin, Diego Torres, Infanta Cristina, PP	PP. Instituto Nóos, Empresas privadas,	6 M€	Desvío de fondos públicos desde diversas administraciones autonómicas al Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida por Iñaki Urdangarin (entonces duque de Palma).
Caso Eólico	Altos cargos de CC y PP Canarias	Coalición Canaria, PP	6 M€	Corrupción en la tramitación de parques eólicos.
Caso Mercasevilla	Altos cargos del PSOE Andalucía	PSOE, Mercasevilla	6 M€	Fraude en la venta de terrenos y extorsión a empresarios.
Caso De Miguel	Altos cargos del PNV en Álava	PNV	5 M€	Cobro de comisiones ilegales a empresarios.
Caso Brugal	José Joaquín Ripoll (PP), Enrique Ortiz	PP, Constructoras	5 M€	Trama de corrupción en contratos de basuras en la Diputación de Alicante.
Caso Guateque	Funcionarios y concejales de Madrid (PSOE, IU).	PSOE, IU	5 M€	Trama para agilizar licencias y expedientes urbanísticos mediante el cobro de sobornos. Involucra a cargos de los dos partidos en el gobierno de coalición municipal.
Caso Terra Mítica	Altos cargos del PP Valencia	PP, Constructoras	5 M€	Fraude y facturas falsas en la construcción del parque temático.
Caso Roldán	PSOE	PSOE, Guardia Civil, Ministerio del Interior	> 4 M€	Enrique Roldán (exdirector) desvió fondos reservados y comisiones. (Malversación)
Caso ITV	Oriol Pujol (CIU)	CIU, Generalitat de Catalunya	3 M€ (Multa)	Tráfico de influencias y cobro por adjudicación y reordenación de estaciones de ITV. (Tráfico de Influencias)
Caso Innova	Josep Prat (CiU), Altos cargos de Reus	CiU, Holding Innova - Sanidad	2.7 M€	Desvío de fondos en el holding sanitario de Reus.
Caso Estrellas de Mar	PSOE Comunidad Valenciana (L'Alfàs del Pi)	PSOE, Comunidad Valenciana		Trama urbanística de recalificaciones de terrenos en la costa levantina. (Cohecho / Prevaricación Urbanística)
Caso Llavaneres (Barcelona 2011)	Luis García, alias 'Luigi', Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco (PSOE / PSC). Macià Alavedra y Lluís Prenafeta (CiU)	PSOE / PSC, CDC / CiU, Promoelit (luego Cortijosa o Niesma)	> 2 M€	"Pelotazo" urbanístico. Comisiones ilegales pagadas a cambio de una recalificación urbanística fraudulenta en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Condenados en firme: Luis Andrés García Sáez ("Luigi"), Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco, Manuel Valera, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta
Caso Metropolitano	Alcalde de Granada (PP)	PP, Ayuntamiento de Granada	2 M€	Trama urbanística en la gestión del metro de Granada.
Caso Son Oms	Altos cargos de UM y PP Mallorca	UM, PSOE, PP, Consell de Mallorca	2 M€	Irregularidades en la recalificación de terrenos en Palma.
Caso Galiñanes	Ex-alcalde de Oliana, Antoni Galiñanes y varios concejales de ERC, entre ellos Alfred Lardiés	ERC, Ayuntamiento de Oliana	1.8 M€	Cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras. Prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Caso Faycan	Altos cargos de PP de Telde (Canarias)	PP, Ayuntamiento de Telde	1.6 M€	Corrupción urbanística y adjudicación de servicios.
Caso Drummond	Francisco Álvarez-Cascos (PP)	PP, Ayuntamiento de Gijón	1.4 M€	Sobornos urbanísticos para recalificación de terrenos.
Caso Túnel de Sóller	Maria Antònia Munar (UM)	UM, Consell de Mallorca	1.2 M€	Sobornos por la concesión de la explotación del Túnel de Sóller.
Caso Mercurio	Manuel Bustos (PSOE / PSC) y altos cargos del Ayuntamiento de Sabadell	PSOE / PSC, Ayuntamiento de Sabadell	1 M€	Trama de cobro de comisiones en contratos municipales.
Caso Funeraria de Palma	Maria Antònia Munar (UM)	UM, Ayuntamiento de Palma	1 M€	Cobro de comisiones por la venta de la Empresa Funeraria de Palma.
Caso Skanska	Altos cargos de UGT/PSOE	UGT, PSOE, Empresas: Skanska	1 M€	Cobro de sobornos por la adjudicación de obras en Madrid.
Caso Manilva	Antonia Muñoz (IU)	IU, Ayuntamiento de Manilva	500 K€	Trama de enchufismo masivo (más de 600) y contrataciones irregulares.
Caso Neurona	Juan Carlos Monedero, Juan Manuel del Olmo, Daniel de Frutos, Carlos García Ramos y altos cargos de PODEMOS	PODEMOS, Neurona Consulting	400 K€	Investigación por presunta financiación irregular, fraude y apropiación indebida en la contratación de la consultora mexicana Neurona para la campaña electoral de 2019.
Caso Pallerols	Unió Democràtica de Catalunya (UDC)	UDC	388 K€	Financiación irregular del partido a través de subvenciones para formación.
Caso Borràs	Laura Borràs (JUNTS)	JUNTS, ILC	330 K€	Condena por fraccionamiento de contratos para beneficiar a un amigo.
Caso Caja B IU Madrid	Izquierda Unida (IU)	IU en el Ayuntamiento de Madrid	> 0.2 M€	Desvío de fondos a una supuesta "caja B" interna del grupo municipal. (Financiación Irregular)
Caso Loterías IU / Caso Majestic / Mafia Rusa	Juan Sanchez (IU, Alcalde de Casares) y su mujer, Gaspar Zarrías (PSOE, dirigente histórico del partido y ex-vicepresidente de la Junta de Andalucía), Leire Díaz (una de las "fontaneras" del PSOE)	IU, PSOE, Zaño Sociedad Consultora y varias empresas pantalla del sector inmobiliario de Casares (Málaga)		Presunta financiación ilegal y el blanqueo de capitales a través de la compra y cobro de décimos de lotería premiados para ocultar el origen ilícito del dinero. Malversación de caudales públicos, fraude en contratación, prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. El dirigente de IU, Juán Sánchez y su mujer fueron condenados. La investigación continúa abierta y parece haber conexión con la trama delictiva de los ERE y con el caso Leire Díaz.
Caso HispanTV	PODEMOS	PODEMOS	Indeterminado	Pagos sin justificar o con sobreprecio por servicios a HispanTV. Se trata de un canal de televisión propiedad del gobierno de Iran y con sede en Madrid, creado como vehículo de propaganda de la dictadura teocrática iraní y como arma político-religiosa de la extrema izquierda y el fundamentalismo musulmán chiita.
Caso Saqueo de Lugo	Francisco Cacharro (PP), Gómez Besteiro (PSOE)	PSOE, PP, Diputación de Lugo	Múltiples M€	Presunta concesión de contratos irregulares a empresas a cambio de favores.
Caso David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez)	David Sánchez Pérez-Castejón (hermano de Pedro Sánchez), secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Garrote Ledesma, ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero y otros altos dirigentes del PSOE	Entorno familiar de Pedro Sánchez, PSOE, Diputación de Badajoz	Indeterminado	Delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Adjudicación irregular de la plaza de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas creada "ad hoc" para el hermano de Pedro Sánchez (en interrogatorio confesó no conocer donde quedaba, que funciones desempeñaba ni quienes trabajaban en dicha oficina). Residencia fiscal en Portugal y física en Moncloa, para evadir impuestos. Sospechas fundadas de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por parte de presidencia y del partido. Fraude de Ley que involucraba al partido para conseguir aforamiento del lider del PSOE Extremadura, Miguel Angel Gallardo.
Caso Alozaina	Antonio Blanco, funcionarios de IU / Los Verdes	IU / Los Verdes	Indeterminado	Prevaricación urbanística, corrupción, gestión irregular e irregularidades en contrataciones de trabajadores eventuales bajo el régimen especial agrario durante el año 2008 en el municipio malagueño de Alozaina. Se apuntaba a contratos fraudulentos.
Operación Kitchen	Jorge Fernández Díaz (PP), Altos mandos policiales	PP, Policía Nacional	Indeterminado	Uso de fondos reservados para espiar y robar pruebas al extesorero Luis Bárcenas.
Caso Fontanera (Leire Díaz)	Leire Diaz y Santos Cerdán (PSOE), Javier Pérez Dolset, Alejandro Hamlyn, Jacobo Teijelo	PSOE, varios empresarios afines al partido	Indeterminado	Presunto plan del PSOE para destruir pruebas y ocultar el entramado del Caso Koldo, mediante sobornos, intento de chantaje y la descalificación pública de inspectores de la Guardia Civil. (Obstrucción a la Justicia / Blanqueo)
Caso Rato	Rodrigo Rato (PP)	PP, Empresas de Rato	Indeterminado	Presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares.
Caso SEAT	Aída Álvare (PSOE), Guido Brunner (exembajador alemán)	PSOE	Indeterminado	Financiación ilegal del PSOE mediante cobro de comisiones a SEAT para recalificación de terrenos
Caso Tito Berni	Juan Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE)	PSOE	Indeterminado	Trama de extorsión a empresarios canarios a cambio de contratos y favores.
Caso Minutas (Camps)	Francisco Camps (PP)	PP	Indeterminado	Adjudicaciones irregulares de contratos de la Generalitat Valenciana a la trama Gürtel.
Caso de Torredonjimeno / Caso Zarrías	Antonio Mateos, Gaspar Zarrías, Manuel Chaves y cúpula del PSOE Andalucía	PSOE, Ayuntamiento de Torredonjimeno	Indeterminado	El Exalcalde del PSOE en Torredonjimeno (Jaén).fue condenado por prevaricación y delito electoral (manipulación del padrón electoral en 2003), y depuesto de su cargo en 2005 por una moción de censura. Mandó instalar un equipo de radiodifusión ilegal de alta potencia desde un terreno de su propiedad para bloquear la señal de radio y televisión locales que informaban sobre su condena y la moción de censura (interferencia de medios).
Caso Volhov / Caso Villa Bugatti	Generalitat de Catalunya (JUNTS, ERC), Gobierno ruso (Putin)	JUNTS, ERC, Generalitat de Catalunya, Mafia rusa, Gobierno ruso (Putin)	Indeterminado	Desvío de fondos públicos para financiar actividades del Procés y la estructura de ERC y Junts. (Malversación). Con el fin de conseguir el apoyo político de JUNTS y ERC para mantener la legislatura de Pedro Sánchez, el PSOE utilizó la maquinaria judicial controlada por el partido para cambiar la Ley y eliminar el delito de malversación, amnistiando a los culpables.
Caso Bono	Junta de Castilla La Mancha (PSOE)	PSOE, Junta de Castilla La Mancha	Indeterminado	Investigación sobre el patrimonio y la compra de fincas por parte del expresidente. (Presunto Enriquecimiento Ilícito)
Caso Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz)	Álvaro García Ortiz (Fiscal General del Estado), controlado por Pedro Sánchez según sus propias palabras	PSOE y medios afines (elDiario.es, El País, Cadena SER, etc.), Ministerio de Hacienda, Fiscalía	Indeterminado	El Fiscal General del Estado filtró conversaciones de trascendencia tributaria entre la Fiscalía y el abogado de un ciudadano particular, ya que, este era la pareja de una rival política del PSOE, Isabel Díaz Ayuso. Aunque hubo un gran clamor de la carrera fiscal por el daño a la institución al ser la primera vez en la historia que se impute al Fiscal General del Estado, este no dimite.En la declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, el propio Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, reconoció que desde el Gobierno de Sánchez y a través de Sánchez Acera, jefa de gabinete del ministro Oscar López, se le filtró el documento antes de que apareciese en los medio de comunicación, y que se le había dicho que el objetivo era "hacer ruido". Años atrás, Pedro Sánchez presumía en una entrevista en RTVE de que él controlaba al Fiscal.
Compra de Votos (Mojácar, Almería 2023)	Candidatos a concejales del PSOE, intermediarios	PSOE	50-250 € por voto (pagos directos)	Detenciones de candidatos por supuesta compra explícita de votos.
Fraude Voto Correo (Pechina, Almería 2023)	Red clientelar local del PSOE, candidato a alcalde	PSOE, Correos, Junta Electoral	no aplica	Retirada masiva de documentación del voto por correo y coacción del voto.
Fraude Voto Correo (Melilla 2023)	Redes clientelares, intermediarios políticos, candidatos	Coalición por Melilla, PSOE	Indeterminado	Investigación judicial y detenciones por compra de votos por correo.
Caso Ciempozuelos (Madrid 2007)	Compra directa de votos mediante dinero en efectivo.	PSOE, Concejales, intermediarios.	Indeterminado	Compra de votos. Condena firme por delito electoral.
Padrón Fantasma (Casos locales de inflado)	Concejales, funcionarios municipales	PSOE y coaliciones de partidos, varios ayuntamientos de pequeños municipios	no aplica	Inscripción fraudulenta de no residentes para manipular el resultado en municipios pequeños.
Caso Faisán	Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE, Ministro del Interior) y Antonio Camacho (PSOE, Secretario de Estado de Seguridad), Victor García Hidalgo (PSOE, Director General de la Policía), José María Ballesteros y Enrique Pamies (Cuerpo Nacional de Polcía), Joseba Elosúa (ETA)	PSOE, ETA, Policía Nacioal	no aplica	Una operación policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, destinada a desmantelar el aparato de extorsión de ETA (la red que cobraba el llamado "impuesto revolucionario" a empresarios vascos), fue frustrada por un chivatazo orquestado por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y cargos políticos en la Policía Nacional, nombrados a dedo por el PSOE durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Caso GAL	Rafael Vera, Luis Roldán, José Barrionuevo y altos dirigentes del PSOE (el llamado "Mister X")	PSOE	Indeterminado	Fue un caso de terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra la banda terrorista ETA. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron una organización parapolicial que operó principalmente en el sur de Francia en la década de 1980, cometiendo secuestros, torturas y asesinatos de presuntos miembros de ETA y personas sin relación con la banda. Delitos: asesinatos, cohecho, estafa, fraude fiscal, secuestros y malversación de caudales públicos (para financiar estas operaciones).
Caso Amy Martín	Irene Zoe Alameda, Carlos Mulas Granados (PSOE, Director Fundación IDEAS),	PSOE, Fundación IDEAS (PSOE)	Indeterminado	El fraude se cometió al pagar por los artículos de una columnista fantasma inexistente (Amy Martín). Se pagaban honorarios a la columnista inventada, y el dinero (o parte de él) iba a la cuenta de la esposa del director de la Fundación. La justificación de Irene Zoe Alameda fue que se trataba de un "experimento literario" y que su exmarido (Carlos Mulas) no conocía la autoría real de los artículos.
Caso Plan 1000	Exalcaldes de Huévar del Aljarafe (PSOE): Rafael Moreno y Áurea Borrego	PSOE	Indeterminado	Compra de votos a manos del exalcalde del PSOE de Huévar del Aljarafe en el que se adjudicaban contratos o ofrecían puestos de trabajo en el ayuntamiento a cambio de votos.[111] Se da la circunstancia de que dicha localidad es el Ayuntamiento con más deuda por habitante de España.
Multitud de casos de fraude electoral en elecciones de 2023 (28M y 23J): Albaida del Aljarafe, Dos Hermanas, Huévar del Aljarafe, Burguillos, Melilla, Mojacar, Albudeite, Arona, Pozuelo de Calatrava, Villalba de Alcor y otros municipios	Alcaldes, funcionarios municipales, concejales y dirigentes del PSOE de multitud de municipios en toda España. Sospechas sobre Leire Díaz, la "fontanera" del PSOE, que ya había estado involucrada en delitos de fraude electoral en 2007, también relacionado con los votos por correo, y a la que el gobierno de Sánchez colocó en varios puestos directivos de Correos (nombramientos políticos).	PSOE y partidos satélites. Varios ayuntamientos gobernados por el PSOE así como empresas controladas por el gobierno como Correos y probablemente Indra (ésta última en investigación).	Indeterminado	La Guardia Civil detectó multitud de casos de fraude electoral en las elecciones de 2023 (Albaida del Aljarafe, Dos Hermanas, Huévar del Aljarafe, Burguillos, Melilla, Mojacar, Albudeite, Arona, Pozuelo de Calatrava, Villalba de Alcor y otros municipios) mediante diferentes procedimientos delictivos, como la manipulación del voto por correo, ofrecer puestos de trabajo en la Administración, realizar amenazas veladas a los receptores de prestaciones del ayuntamiento o difusión de bulos animando a los votantes a introducir dos papeletas de partidos distintos en el mismo sobre, lo cual anula el voto según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La investigación sigue abierta.
Pucherazo de la Urna, Primarias del PSOE en 2014	Pedro Sánchez, Rodolfo Ares (Secretario Federal de Relaciones Institucionales del PSOE) y otros miembros de la ejecutiva de Sánchez. Miembros de la mesa de votación.	PSOE, Ejecutiva de Pedro Sánchez	no aplica	Investigación interna sobre fraude electoral en elecciones del Comite Federal del PSOE. Se interceptó un mensaje entre Cerdán y Koldo García que apuntaba a un presunto amaño en las primarias del PSOE de 2014 (las que ganó Pedro Sánchez a Eduardo Madina), donde se hacía referencia a "meter dos papeletas".
Pucherazo en las elecciones internas, Comité Federal del PSOE, en 2016	Pedro Sánchez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García	PSOE, Ejecutiva de Pedro Sánchez	no aplica	Investigación interna sobre fraude electoral en primarias del PSOE. Rodolfo Ares fue señalado como coordinador de la maniobra para esconder la urna detrás del biombo y dirigir la votación sin garantías. El incidente no se investigó por un tribunal externo, sino que fue resuelto dentro de la propia estructura del partido con la dimisión de Pedro Sánchez y el nombramiento de una Gestora, presidida por Javier Fernández.
Coacción Voto CERA (Baleares 2011)	Coacción del voto y uso fraudulento de la documentación de emigrantes.	PSOE y redes clientelares en el extranjero.	no aplica	Investigación y procesamiento por coacción electoral.
Censo Fraudulento (Cáceres, 2011)	Concejales, funcionarios municipales.	PP	no aplica	Inscripción fraudulenta en el padrón de pequeños municipios (decenas de inscripciones irregulares). Concejales condenados.
Caso Abanto (Vizcaya 2011)	Suplantación y gestión fraudulenta del voto por correo.	PSOE, Candidatos locales, Junta Electoral de Zona.	no aplica	Numerosos casos de votos por correo manipulados. Condenas firmes por delito electoral
Empadronamiento Fraudulento (La Gomera)	Apoderados o interventores de mesa, ciudadanos cómplices	PSOE, Mesas y Juntas Electorales	no aplica	Numerosos casos detectados donde miembros del partido votaban a nombre de electores ausentes
Compra y Borrado de Votos (elecciones 28M, 2023)	Miembros del aparato caciquil/Gobierno Civil	PSOE, CM (Coalición por Melilla)	no aplica	Eliminación física o anulación de votos y urnas enteras de distritos adversos. Intento masivo de fraude electoral en elecciones del 28M (2023)

casinos not on gamstop