| ACS / Dragados - (Constructora) |
Cártel de la Construcción (CNMC), Caso Púnica, Caso Koldo, Caso Mediador |
PP, PSOE |
57.1 millones € (Sanción CNMC). |
| FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) / Aqualia - (Constructora / Servicios) |
Cártel de la Construcción (CNMC), Caso Púnica, Caso Acuamed, Caso ERE, Caso EMASA, Caso Taula |
PP, PSOE, CiU (CDC) |
40.4 millones € (Sanción CNMC). |
| Acciona - (Constructora / Servicios) |
Cártel de la Construcción (CNMC), Caso 3%, Caso Koldo. Fraude en Certificaciones (ACUAMED) |
PSOE, CiU (CDC), PP |
29.4 millones € (Sanción CNMC). |
| Ferrovial - (Constructora / Servicios) |
Cártel de la Construcción (CNMC), Caso 3%, Caso Palau. Caso ACUAMED |
CiU (CDC), PP, PSOE |
38.5 millones € (Sanción CNMC). |
| OHL (Obrascón Huarte Lain) - (Constructora) |
Cártel de la Construcción (CNMC), Caso Púnica, Caso Lezo. Caso Bahía de Cadiz |
PP, PSOE |
21.5 millones € (Sanción CNMC). |
| Sacyr - (Constructora) |
Cártel de la Construcción (CNMC). Macrooperación por Amaño de Contratos Municipales 2018, Caso Palma Arena |
PP, PSOE |
16.7 millones € (Sanción CNMC). |
| FILESA - (Consultora creada "ad hoc") |
Caso Filesa |
PSOE |
Más de 6 millones € |
| Teyco / Grupo Sumarroca - (Constructora) |
Caso 3% (Financiación ilegal de CDC). |
CiU (CDC) |
Comisiones estimadas en el 3% de las adjudicaciones. |
| Vitalia Asesores - (Consultora (Laboral)) |
Caso ERE (pieza Vitalia). |
PSOE |
50-68 millones € (Sobrecomisiones estimadas). |
| EICO / Madiva - (Agencia de Comunicación) |
Caso Púnica (Reputación online). |
PP, PSOE |
Millones de € en contratos simulados. |
| SUEZ España - AGBAR / Aquagest / Aqualogy / Hidrogea y un entramado de empresas - (Concesionaria de Agua) |
Caso 3%, Caso Lezo (Canal Isabel II), Caso Pokémon. Operación Manga, Caso Aquagest Oviedo, Caso Aquagest Asturias, Caso AGBAR Reus, Caso AGBAR Badalona |
CiU (CDC), PP, PSOE |
Múltiples investigaciones por sobornos. El grupo SUEZ ha sido denunciado en numerosas ocasiones en diferentes países por intentos de fraude, manipulación de licitaciones y controversias contractuales en los sectores agua y medioambiental |
| Isolux Corsán (Actual extinción) - (Constructora / Energía) |
Caso Palau, Caso Púnica (Investigada), Trama chilena, AVE, ADIF |
CiU (CDC), PP, PSOE |
Millones de € en comisiones. |
| Grupo Comsa-Emte - (Constructora / Servicios) |
Caso 3%, Caso Palau. |
CiU (CDC) |
Participación en la financiación ilegal. |
| Copisa - (Constructora) |
Caso 3%, Caso Palau, Caso Nóos (Sancionada). |
CiU (CDC) |
Sanciones y pagos de comisiones a fundaciones de CDC. |
| Martínez Parra - (Constructora (Valenciana)) |
Caso Gürtel (Financiación ilegal PP Valencia). Caso AZUD |
PP, PSOE |
Cientos de miles de € en financiación ilegal. |
| Special Events / Easy Concept - (Agencia de Eventos / Comunicación) |
Caso Gürtel (Organización principal de la trama). |
PP |
Decenas de millones de € en adjudicaciones fraudulentas. |
| Constructora Hispánica - (Constructora (Vendida a FCC)) |
Caso Gürtel. Caso Koldo, Caso Parque de Bomberos de Alcalá de Henares |
PP, PSOE, IU |
Millones de € en comisiones. |
| CIEGSA (GVA - Empresas Públicas) - (Servicios (Infraestructuras educativas)) |
Caso Erial (Investigada por comisiones). |
PP |
Millones de € en sobrecostes y comisiones. |
| Proinosa - (Constructora) |
Caso Pretoria. |
PSOE / PSC, CiU (CDC) |
Adjudicaciones irregulares y comisiones. |
| Limasa - (Servicios (Limpieza/Residuos)) |
Caso Pretoria. |
PSOE / PSC, CiU (CDC) |
Adjudicaciones irregulares. |
| URBASER - (Servicios (Medioambiente)) |
Caso Púnica, Caso 3%. |
PP, CiU (CDC) |
Investigada por presuntos pagos y comisiones. |
| Endesa / Gas Natural Fenosa (Naturgy) - (Energía / Servicios) |
Caso Púnica (Investigación por sobornos a Granados en fase inicial). |
PP, PSOE |
Casos de trato de favor a políticos. |
| Unipost - (Servicios Postales) |
Caso 3% (Investigada por pagos). |
CiU (CDC) |
Investigada en relación con el procés. |
| CLECE (Grupo ACS) - (Servicios) |
Casos locales de adjudicación (Ej. Limpieza en Madrid). |
PP, PSOE |
Investigada en diversas tramas municipales. |
| Mercasa - (Empresa Pública) |
Caso Mercasa (Investigación por sobrecostes internacionales). |
PP, PSOE |
Millones de € en sobrecostes. |
| COFELY (Grupo Engie) - (Servicios Energéticos) |
Caso Púnica (Principal trama de comisiones a Ayuntamientos). |
PP |
Millones de € en sobornos. |
| Bufete G.A.T. - (Bufete de Abogados) |
Caso Malaya (Blanqueo de capitales). |
PP (por vinculación) |
Asesoramiento en blanqueo. |
| Bufete Roca Junyent - (Bufete de Abogados) |
Caso Pretoria (Mencionado por uso de sociedades). |
CiU (CDC) |
Uso de sociedades de Lluís Prenafeta. |
| Bufete Villasís - (Bufete de Abogados) |
Caso ERE (Intermediación). |
PSOE |
Comisiones por intermediación. |
| Alfonso García-Pozuelo Asins (Empresas) - (Constructora) |
Caso Gürtel (Condenado). |
PP |
Condenado por el pago de comisiones. |
| URCOTEX - (Constructora) |
Caso Brugal (Alicante). |
PP, PSOE |
Adjudicaciones fraudulentas. |
| Hansa Urbana - (Promotora Inmobiliaria) |
Caso Brugal, Caso Pretoria, CAM, Novo Carthago |
PP, CiU (CDC), PSOE |
Adjudicaciones y recalificaciones. |
| Grupo Soler (Construccions Soler) - (Constructora) |
Caso 3%. |
CiU (CDC) |
Pagos de comisiones. |
| COPCISA - (Constructora) |
Caso 3%. |
CiU (CDC) |
Pagos de comisiones. |
| Cleop - (Constructora / Servicios) |
Caso Azud, Caso Cooperación (Blasco). |
PSOE, PP |
Financiación al PP. |
| OHL Concesiones - (Concesionaria) |
Caso Lezo (Investigada en relación con el Canal), Caso Punica |
PP, PSOE |
Investigada en operaciones internacionales. |
| Aquagest / Aqualogy - (Concesionaria de Agua, filial de Agbar) |
Caso Pokémon (Investigada). |
Varios |
Sobornos en concursos municipales. |
| Laboratorios Orizon |
Caso Campeón |
PSOE |
Tráfico de influencias y cohecho |
| Ence (Energía y Celulosa) - (Energía / Industria) |
Caso Púnica (Investigada por sobornos). |
PP |
Investigada por sobornos a Granados. |
| Operación Madeja |
|
PSOE |
Pago de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif. |
| Grupo Guadaiza (Constructora) |
Caso Malaya |
PSOE, GIL |
Cohecho activo. Pago de sobornos a funcionarios del Ayuntamiento de Marbella |
| Grupo DICO (Inmobiliaria) |
Caso Punica |
PSOE, PP |
Investigada por sobornos |
| Tecnocom - (Consultora Tecnológica) |
Caso Púnica (Investigada). |
PP |
Investigada por contratos con la Comunidad de Madrid. |
| Consultora Acento Public Affairs (Pepiño Blanco) |
Caso Koldo, Caso Ábalos |
PSOE |
Tráfico de influencias |
| Villasis (Bufete de Abogados) |
Caso ERE |
PSOE |
Comisiones por intermediación de las pólizas fraudulentas de los ERE |
| Pérez-Llorca (Mención en prensa) - (Bufete de Abogados) |
Caso Malaya (Investigado por asesoría en operaciones de blanqueo). |
Varios |
Asesoría legal a varios partidos implicados en casos de corrupción. |
